En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis
conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este
ejercicio evidenciará el resultado de aprendizaje propuesto en el Material de
Curso. ¡Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el objetivo que
nos hemos propuesto.
A continuación, encontrará el ejercicio de la actividad de esta semana:
1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular
externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre
los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de
lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas
actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país,
es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor,
dándole crédito a los autores consultados.
RTAS:
La tecnología es aliada en el delito de lavado de activos
Teléfonos celulares, tarjetas prepagadas, juegos por internet. En el juego del gato y el ratón para que entre dinero ilícito en fronteras internacionales, las organizaciones criminales están adoptando las nuevas tecnologías.
En la Quinta Conferencia Anual Internacional Antilavado de Dinero, funcionarios de diversas agencias del orden admitieron que no les está resultando fácil estar preparados para este tipo de cambios.
Sobre todo en lo que se refiere a pandillas criminales que cada vez utilizan más las nuevas tecnologías para mover dinero de un lado a otro, y lavar las ganancias mal habidas. Las tarjetas, parecidas y que funcionan como tarjetas de cajeros automáticos, pueden emplearse en todo el mundo, no necesitan tener una cuenta de banco, y se pueden activar por internet.
Mientras las l
